公告日期：2016-02-05

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-016
中利科技集团股份有限公司
关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司
融资提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述：
2016年2月4日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：
公司为满足江苏中利电子信息科技有限公司（以下简称“中利电子”）业务规模扩大需求，确保其销售、生产工作顺利实施，为中利电子向包括但不限于银行、信托、保险、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币8亿元。中利电子其他八位股东通过将自已持有的中利电子股权质押给中利科技并且提供连带责任保证的两种方式，为中利科技此次担保行为提供反担保。
由于中利电子董事长与中利科技董事长同为王柏兴，并且中利科技的董事龚茵、高级管理人员陈波瀚均在中利电子担任董事职务。所以，本次担保行为构成公司的关联交易。
根据《股票上市规则》认定关联董事标准之规定，关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新回避表决，其余无关联关系董事一致审议通过。此项交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况：
1、公司名称：江苏中利电子信息科技有限公司
法人代表：王柏兴
注册资本：人民币10000万元
单位类型：有限责任公司
成立日期：2009年5月7日
住 所：常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路1号9幢
经营范围：信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售；计算机系统集成；电子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东与股权关系：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
中利科技集团股份有限公司 3350 33.50%
宁波禹华通讯科技有限公司 1263 12.63%
浙江荣添通信科技有限公司 1263 12.63%
上海君逸通讯科技有限公司 1010 10.10%
吴宝森 963 9.63%
郭俊杰 926 9.26%
苏州工业园区谷丰投资管理有限公司 505 5.05%
苏州工业园区琳泉投资管理有限公司 420 4.20%
刘宝富 300 3%
合计 10000 100%
3、被担保人的主要股东介绍
1）公司名称：宁波禹华通讯科技有限公司
注册地址：北仑区霞浦街道永定河路88号2幢1号202室
法定代表人：张震孟
注册资本：人民币伍仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：通讯设备销售、研发；通讯工程技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进
出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2）公司名称：浙江荣添通信科技有限公司
注册地址：北仑区霞浦街道万泉河路3号9幢1号517室
法定代表人：王响兵
注册资本：人民币伍仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：通信设备研发、销售，通信工程技术咨询、技术服务，自营和代理各类货物和技术的进出口业……
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