公告日期：2017-01-17

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2017-008

中利科技集团股份有限公司

第四届监事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2017年1

月13日以传真和邮件的方式通知公司第四届监事会成员于2017年1月16日在

公司四楼会议室召开第四届监事会2017年第一次临时会议，会议于2017年1

月16日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉

主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》；

监事会经审核后，同意公司根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，对非公开发行股票方案做出调整：

一、募集资金数额及用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过390,974.10万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”。实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过365,536.47万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”，具体情况如下：单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募投资金金额

1 350MW光伏电站项目 231,364.26 216,789.22

1-1 其中：河南马村区50MW项目 33,015.81 30,933.97

1-2 河南祥符区80MW项目 52,391.75 48,992.83

1-3 江西余干100MW项目 66,026.52 61,595.95

1-4 安徽定远一期20MW项目 13,237.12 12,447.96

1-5 安徽定远二期20MW项目 13,267.80 12,479.18

1-6 安徽丰乐20MW项目 13,799.69 13,007.67

1-7 浙江湖州60MW项目 39,625.57 37,331.66

2 年产600吨光纤预制棒、1,300万 111,000.00 98,747.25

芯公里光纤项目

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 392,364.26 365,536.47

实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

除上述调整外，本次发行方案其他内容无重大变化。

根据公司2016年第八次临时股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通

过后生效，无需提交公司股东大会审议。本次发行方案的调整报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对……
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