公告日期：2011-10-15

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2011-037

中利科技集团股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况
1、召集人：本公司第二届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2011年10月14日（星期五）上午9：30—11：00；
（2）网络投票时间：2011年10月13日—2011年10月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10
月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2011年10月13日15:00至2011年10月14日15:00期间的任意
时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限
公司办公楼四楼会议室
5、会议主持人：公司董事长龚茵女士
6、会议的通知：公司于2011年9月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》，
公告编号：2011-034。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

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 三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共27人，代表有表决权股份21，715，
111股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数9.04%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份20,527,820股，
占公司股份总额的8.54%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东23人，代表有表决权股份数1,187,291股，
占公司股份总额的0.49%。
会议由公司董事长龚茵女士主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级
管理人员、律师列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下
议案：
（一）审议并通过《向中国建设银行常熟市支行申请综合授信的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
21,715,111票。同意票为21,301,009票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的98.09%；反对票为381600票，占1.76%；弃权票为32502票，占0.15%。
表决结果通过。

（二）审议并通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
13,455,111票。同意票为13,028,368票，占出席会议股东及股东代表所持表决权
股份总数的96.83%；反对票为293,341票，占2.20%；弃权票为133,402票，占0.99%。
关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通
过。

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 （三）审议并通过《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提
供担保的议案》；

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
13,455,111 票。同意票为 13,035,708 票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的 96.88%；反对票为 286,001 票，占 2.13%；弃权票为 133,402 票，
占 0.99%。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。
表决结果通过。

（四）审议并通过《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供
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