公告日期：2026-05-29

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-021
江苏中利集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：本公司第七届董事会

2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 14 点 30 分。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 28 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 28
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。

4.现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室（一）。

5.会议主持人：许加纳先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东会的股东及股东代表共 2,159 人，代表有表决权股份638,307,327 股，占公司股本总额的 21.2227%。其中：

1.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份601,550,977 股，占公司股本总额的 20.0006%。

2.网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东共2,154 人，代表有表决权股份 36,756,350股，占公司股份总额的 1.2221%。

（二）参与本次会议表决的中小投资者共 2,158 人，代表有表决权股份36,774,250 股，占公司股份总额的 1.2227%。

会议由许加纳先生主持，公司董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬（上海）律师事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 629,408,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6059%；反对 7,373,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1552%；弃权 1,525,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2390%。

表决结果通过。

2.审议并通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》。

表决结果：同意 629,647,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6433%；反对 7,172,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1237%；弃权 1,487,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2330%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 28,114,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4509%；反对 7,172,606 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5044%；弃权 1,487,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0446%。

表决结果通过。

3.审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 629,249,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5809%；反对 7,571,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1862%；弃权 1,486,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2328%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 27,716,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3681%；反对 7,571,906 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5902%；弃权 1,486,287 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0417%。

表决结果通过。

4.审议并通过了《关于公司董事 2025 年度及 2026……
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