公告日期：2025-06-03

北京观韬（上海）律师事务所

关于

江苏中利集团股份有限公司
2024 年年报问询函相关事项的

专项核查意见

二零二五年五月

目 录

释 义......3

一、 对《问询函》问题 3 的核查意见......5

释 义

除非本核查意见另有所指，否则下列词语具有如下含义：

中利集团、公司 指 江苏中利集团股份有限公司

《重整计划》 指 《江苏中利集团股份有限公司重整计划》

深圳证券交易所出具的《关于对江苏中利集

《问询函》 指 团股份有限公司 2024 年年报的问询函》（公

司部年报问询函〔2025〕第 86 号）

2024 年年度报告 指 江苏中利集团股份有限公司 2024 年年度报告

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具

2024 年年度审计报告 指 的《江苏中利集团股份有限公司审计报告》

（苏亚审〔2025〕118 号）

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具

2024 年内部控制审计报告 指 的《江苏中利集团股份有限公司内部控制审

计报告》（苏亚审内〔2025〕3 号）

北京观韬（上海）律师事务所出具的《关于江

本核查意见 指 苏中利集团股份有限公司 2024 年年报问询

函相关事项的专项核查意见》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票上市规则（2025 年 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修

修订）》 订）》

《股票上市规则（2024 年 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修

修订）》 订）》

公司章程 指 《江苏中利集团股份有限公司章程》

中国法律 指 中国大陆地区的法律、行政法规、地方性法

规、规章及其他规范性文件

深交所 指 深圳证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

本所 指 北京观韬（上海）律师事务所

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

北京观韬（上海）律师事务所

关于江苏中利集团股份有限公司

2024 年年报问询函相关事项的

专项核查意见

致：江苏中利集团股份有限公司

北京观韬（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏中利集团股份
有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）的委托，就深圳证券交易所出具
的《关于对江苏中利集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》（公司部年报问
询函〔2025〕第 86 号）（以下简称“《问询函》”） 中的相关事项出具本专项
核查意见。

为出具本专项核查意见，本所特作如下声明：

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本
核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，查阅了本所律师认为出具本专项核查意见所必须查阅的
文件，对与本专项核查意见有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

在前述核查、验证过程中，公司保证已向本所律师提供和披露为出具本核查
意见所必须的、真实的、准确……
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