公告日期：2025-11-27

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-095
江苏中利集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 9 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议室（一）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

《关于 2026 年度预计日常关联交易

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于 2026 年度公司及控股子公司

2.00 非累积投票提案 √

开展外汇套期保值业务的议案》

《关于 2026 年度为子公司提供担保

3.00 非累积投票提案 √

额度预计的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金

4.00 非累积投票提案 √

管理的议案》

2、议案 1.00、2.00、4.00 为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分
之一以上同意方可通过；议案 3.00 属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、上述议案已经公司第七届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，具体内容详见
在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 10 日（上午 9:00—11:00,下午 13:30—17:00）。

2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委……
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