公告日期：2026-04-25

江苏中利集团股份有限公司

2025年独立董事述职报告（郑金雄）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况向董事会汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人郑金雄，男，1968 年出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位。现任江苏中利集团股份有限公司独立董事，厦门大学法学院、新闻学院双聘教授、博士生导师、法律传播研究中心主任、中国立法学研究会常务理事，兼任智业软件股份有限公司独立董事（拟上市）。历任厦门市中级法院处长、厦门市湖里区法院副院长。

（二）独立性情况

本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会履职情况

董事姓 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

郑金雄 10 2 8 0 0 否 5

2025 年度，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定的要求，按
时出席各次会议。每次会议召开前，本人均及时获取并认真审阅会议材料及相关 材料，必要时会进行事先沟通交流；会中认真审议每项议案，积极参与各议案的 讨论并提出合理建议，认真地履行了独立董事职责。报告期内，董事会的各项议 案均符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人均投了赞成票，没有投过反对 或弃权票，没有对公司股东会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股 东会。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人作提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员在本报告期
内积极参加董事会专门委员会的各项工作，认真履行董事会专门委员会的职责。
1、提名委员会

2025 年度，本人作为提名委员会召集人，组织召开了 2 次会议，具体内容
如下：

委员会 召开会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职
名称 议次数 责的情况

同意提名郑晓洁女士为公司

总经理候选人；陈庆辉先生

为公司副总经理兼任人力总

审议提名聘任 监候选人；孙建宇先生为公

2025-2-6 公司高级管理 司副总经理候选人；陈新祥 无。

提 名 委 2 人员的事项。 先生为公司副总经理候选

员会 人；廖嘉琦先生为公司财务

总监候选人，并代行董事会

秘书职责。

审议提名聘任 同意提名廖嘉琦先生为公司

2025-3-20 公司董事会秘 董事会秘书候选人。 无。

书的事项。

……
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