公告日期：2026-04-25

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-018
江苏中利集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8．会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《<2025 年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于公司董事 2025 年度及 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬的议案》

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √

额三分之一的议案》

6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

7.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √

所的议案》

2．上述提案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分

之一以上同意方可通过。

3．独立董事将在本次股东会上进行述职。

4．上述议案 2.00、3.00、4.00、6.00 均为影响中小投资者利益的重大事

项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

5．上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见

在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 5 月 25 日（上午 9:00—11:00,下午 13:30—

17:00）。

2．登记地点：江苏中利集团股份有限公司证券部

3．登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明……
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