公告日期：2026-05-19

证券代码：002310 证券简称：东方新能 公告编号：2026-039
北京东方生态新能源股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议决议，公司将于2026年5月29日下午2:00在北京市朝阳区建国门外大街6号楼22F召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2026年5月18日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。同时，公司持股1%以上股东深圳友博私募股权投资基金管理有限公司－天津友博远赢股权投资合伙企业（有限合伙）提请将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。

经核查，提案人身份符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的有关规定；提案内容属于股东会职权范围，并且有明确议题；提案程序符合《公司章程》《股东会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。因此，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

除增加上述提案外，《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召开经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，召集本次股 东会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件 以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 6 号楼 22F

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 2025年度董事会报告 非累积投 √

票提案

2.00 2025年度利润分配方案 非累积投 √

票提案

3.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投 √

一的议案 票提案

4.00 2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的 非累积投 √

议……
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