公告日期：2026-05-30

证券代码：002310 证券简称：东方新能 公告编号：2026-041
北京东方生态新能源股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日下午 2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 29 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 6 号楼 22F

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

5、现场会议主持人：公司董事、总经理刘拂洋先生

6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席情况

现场出席本次股东会的股东及授权委托人共 3 人，所持有表决权的股份总数为100,000,100 股，占公司股份总数的 1.6669%。

通过网络投票出席会议的股东 1,831 人，代表股份 887,291,668 股，占公司总股
本的 14.7899%。

综上，参加本次股东会的股东人数为 1,834 人，代表股份 987,291,768 股，占总
股本的 16.4567%。现场和网络参加本次股东会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司 5%（不含）以下股份的股东和公司的董事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计 1,833 名，代表公司有表决权股份 187,291,768 股，占公司股份总数的 3.1219%。

（2）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，其中议案2属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。

1、审议通过《2025 年度董事会报告》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 987,291,768 股。同意股份数为981,230,856 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.3861%；反对股份数为 5,035,312 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.5100%；弃权股份数为 1,025,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.1039%。

2、审议通过《2025 年度利润分配方案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 987,291,768 股。同意股份数为977,360,988 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 98.9941%；反对股份数为 8,976,280 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.9092%；弃权股份数为 954,500 股（其中，因未投票默认弃权 59,700 股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0967%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数为 177,360,988 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 94.6977%；反对股份数为 8,976,280 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 4.7927%；弃权股份数为 954,500 股（其中，因未投票默认弃权 59,700 股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.5096%。

3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 987,291,768 股。同意股份数为979,949,256 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.2563%；反对股份数为 5,936,112 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。