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发表于 2025-04-29 02:32:46 股吧网页版
*ST东园:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


证券代码:002310 证券简称:*ST东园 公告编号:2025-050
北京东方园林环境股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三
次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于 2025
年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席田安平先生主持,经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:
一、审议通过《2024 年度监事会报告》;

表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。

《2024 年度监事会报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司2024 年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。

《2024 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2024 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
三、审议通过《2024 年度财务决算报告》;

表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2024 年度财务报告》;

中兴华会计师事务所对公司《2024 年度财务报告》出具了中兴华审字(2025)第 014854 号《审计报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。
五、审议通过《2024 年度利润分配方案》;

监事会认为,公司 2024 年度利润分配方案的提议和审议程序符合相关法律法规,符合《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2024-2026 年度)》的相关规定,不存在损害广大中小股东利益的情形,因此同意董事会提出的 2024 年度不进行利润分配的方案,并同意将该方案提交公司股东会审议。

表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》;

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

中兴华会计师事务所出具了《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2025)第 010056 号)。《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表中未分配利润为-8,880,070,292.64
元,公司未弥补亏损 8,880,070,292.64 元,公司实收股本总额 5,999,322,117 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案需提交年度股东会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司……
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