公告日期：2026-04-14

证券代码：002310 证券简称：东方新能 公告编号：2026-019
北京东方生态新能源股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
五次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 4 月
10 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司
高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<北京东方生态新能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前期编制的《北京东方生态新能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行了修订和更新。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

《关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）的修订说明公告》详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的公告。报告书修订稿具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京东方生态新能源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及摘要。
二、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 4 月 29 日下午 2:00 采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

北京东方生态新能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月十三日
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