公告日期：2026-04-14

证券代码：002310 证券简称：东方新能 公告编号：2026-021
北京东方生态新能源股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召开经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，召集本次股东会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月21日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 6 号楼 22F

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于本次交易符合相关法律法规的议案 非累积投 √

票提案

2.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 非累积投 √

票提案

3.00 关于本次重大资产重组方案的议案 非累积投 √ 作为投票对象
票提案 的子议案数（8）

3.01 交易方案概述 非累积投 √

票提案

3.02 交易对方 非累积投 √

票提案

3.03 交易标的 非累积投 √

票提案

3.04 交易方式 非累积投 √

票提案

3.05 交易的定价方式、定价依据和交易价格 非累积投 √

……
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