公告日期：2026-04-30

证券代码：002310 证券简称：东方新能 公告编号：2026-024
北京东方生态新能源股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 6 号楼 22F

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

5、现场会议主持人：公司董事长张浩楠先生

6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席情况

现场出席本次股东会的股东及授权委托人共 6 人，所持有表决权的股份总数为976,287,291 股，占公司股份总数的 16.2733%。

通过网络投票出席会议的股东 2,048 人，代表股份 1,005,204,336 股，占公司总
股本的 16.7553%。

综上，参加本次股东会的股东人数为 2,054 人，代表股份 1,981,491,627 股，占
总股本的 33.0286%。现场和网络参加本次股东会会议的公司中小股东（“中小股东”指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表共计 2,050 名，代表公司有表决权股份 305,205,036 股，占公司股份总数的 5.0873%。

（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，均以特别决议审议通过，并对中小投资者的表决进行单独计票，公司根据计票结果进行公开披露。

1、以特别决议审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,981,491,627 股。同意股份数为1,979,023,427 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.8754%；反对股份数为 1,685,300 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0851%；弃权股份数为 782,900 股（其中，因未投票默认弃权 169,400 股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0395%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数为 302,736,836 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 99.1913%；反对股份数为 1,685,300 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.5522%；弃权股份数为 782,900 股（其中，因未投票默认弃权 169,400 股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.2565%。

2、以特别决议审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,981,491,627 股。同意股份数为1,978,327,127 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.8403%；反对股份数为 1,677,900 股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0847%；弃权股份数为 1,486,600 股（其中，因未投票默认弃权 878,000 股），占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0750%。

其中，中小股东表决情况为：同意股份数为 302,040,536 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 98.9632%；反对股份数为 1,677,900 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.5498%；弃权股份数为 1,486,600 股（其中，因未投票默认弃权 878,000 股），占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.4871%。……
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