公告日期：2026-04-30

独立董事 2025 年度述职报告

（金祥慧，已离任）

各位股东及股东代表：

本人金祥慧，作为北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）时任第九届董事会独立董事，在2025年度任职期间（2025年3月19日至2025年7月28日），严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事制度》等规定，按时出席公司独立董事专门会议、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人金祥慧，1982年出生，中国国籍，华中科技大学硕士研究生学历。历任多家上市公司证券部负责人，现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，易见供应链管理股份有限公司独立董事、天津富士达自行车工业股份有限公司独立董事。2025年3月至7月，任公司独立董事。

2025年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2025年，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。2025年度，本人出席董事会的情况如下：

姓名 应出席 现场出 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次
次数 席次数 式参加次数 席次数 次数 未出席会议

金祥慧 5 1 4 0 0 否

2、2025年，本人作为公司时任独立董事，出席了应出席的3次股东会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司发展情况的理解。

3、2025年，本人作为时任第九届董事会战略委员会委员出席了应出席的1次战略委员会，审议了公司形成重大资产重组工作方案的议案，提出要根据上市公司重大资产重组相关规定及指引，有序推进资产收购各项工作，履行必要的审议程序。

4、2025年，本人作为时任第九届董事会提名委员会主任委员，出席了应出席的1次提名委员会，积极参与审议公司聘任高级管理人员的议案，督促各位被选举人切实履行职责义务。

5、2025年，本人作为时任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了应出席的1次薪酬与考核委员会，审议了2024年度高级管理人员薪酬的议案，对高级管理人员应发薪酬进行研判。

6、2025年，本人作为时任第九届董事会独立董事，出席了应出席的2次独立董事专门会议，审议了公司对外担保相关事宜、公司控股股东及其他关联方占用公司资金等议案，切实履行独董职责，为公司经营发展及重大事项提供独立决策及监督指导。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年任职期间，本人作为公司的时任独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司聘任高级管理人员、年度报告等事项进行深入了解和认真核查后，发表了事前认可意见和独立意见。

任职期内，公司根据最新法律法规和规范性文件的要求及时修订完善了公司章程和相关制度，各项运作合法合规。作为公司独立董事，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权：没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议等。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间，本人作为公司独立董事，在公司2024年年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事的监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注过的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。

（四）维护投资者合法权益情况

积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加机构组织的培训，加强自身学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（五）现场办公及公司配合情况

本人持续对公司的生产经营情况进行现场考察，对董事会决议、股东会决议执行情况进行检查，通过电话、邮件等方式，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络……
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