公告日期：2026-04-30

证券代码：002310 证券简称：东方新能 公告编号：2026-025
北京东方生态新能源股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
六次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 4 月
29 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司
高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《2025 年年度报告》及摘要；

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2025 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体。
三、审议通过《2025 年度董事会报告》；

《2025 年度董事会报告》详见《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论
与分析”部分。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现
任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。公司 2025 年任职的独立董事均提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交年度股东会审议。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》；

经中兴华会计师事务所审计，本公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-75,872,416.82元，其中，母公司实现净利润-58,868,550.15元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司亏损不提取公积金，年初母公司未分配
利 润 -9,016,273,273.75 元 ， 报 告 期 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-9,075,141,823.90元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件。所以，公司2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会在制定《2025 年度利润分配方案》时，尽力将内幕信息知情人控制在最小范围，并严格按照公司《内幕信息知情人登记管理办法》的规定执行。在本方案披露前市场未出现利润分配相关信息的传言。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交年度股东会审议。
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日
至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。中兴华会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。《2025 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-8,955,942,709.46
元，公司未弥补亏损 8,955,942,709.46 元，公司实收股本总额 5,999,322,……
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