公告日期：2026-04-30

证券代码：002310 证券简称：东方新能 公告编号：2026-034
北京东方生态新能源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召开经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，召集本次股东会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 6 号楼 22F

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 2025年度董事会报告 非累积投 √

票提案

2.00 2025年度利润分配方案 非累积投 √

票提案

3.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投 √

一的议案 票提案

4.00 2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的 非累积投 √

议案 票提案

5.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投 √

的议案 票提案

6.00 关于2026年度申请累计不超过人民币200亿元综 非累积投 √

合授信额度的议案 票提案

7.00 关于预计2026年度日常关联交易额度的议案 非累积投 √

票提案

2、上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，议案具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董
事会第十六次会议决议公告》。

3、上述第 2 项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不
含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。 第 7 项议案涉及的关联股东需要回避表决。

4、公司独立董事已经向董事会……
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