公告日期：2026-04-30

北京东方生态新能源股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《北京东方生态新能源股份有限公司章程》《北京东方生态新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，忠实勤勉地履行了各项职责和义务，有效地维护了公司及广大股东的合法权益，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会人员构成

2025 年 1 月 1 日至 3 月 18 日，公司董事会审计委员会成员由孙燕萍女士（主
任委员）、胡健先生、刘雪亮女士、张光先生担任；3 月 19 日，公司召开 2025 年
第一次临时股东会选举新任董事并调整各专门委员会成员，公司审计委员会成员由刘雪亮女士（主任委员）、滕力先生、胡健先生担任；7 月 28 日，公司召开 2025年第三次临时股东会选举新任独立董事并调整各专门委员会成员，审计委员会成员由杨蕾女士、滕力先生、胡健先生三名委员组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事杨蕾女士担任，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关规定要求。截至报告期末，公司董事会审计委员会仍由上述三位董事担任。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开时间 会议届次 议案 决议结果

2025年3月 第九届董事会审计 《关于聘任公司财务负责人的

通过

19 日 委员会第一次会议 议案》

1、《公司 2024 年度财务报表》；

2025年4月 第九届董事会审计 2、《公司 2024 年度财务决算报

通过

23 日 委员会第二次会议 告》；

3、《公司 2024 年度内部控制评

价报告》；

4、《关于公司未弥补亏损达到

实收股本总额三分之一的议

案》；

5、《关于 2025 年度对外担保额

度的议案》；

6、《关于 2024 年度计提资产减

值准备的议案》；

7、《公司2025年第一季度报表》。

2025年8月 第九届董事会审计

《公司2025年半年度财务报表》 通过

19 日 委员会第三次会议

2025 年 10 第九届董事会审计 《关于审议<2025 年第三季度财

通过

月 27 日 委员会第四次会议 务报表>的议案》

1、《关于续聘中兴华会计师事

务所为公司 2025 年度审计机构

2025 年 12 第九届董事会审计

的议案》； 通过

月 15 日 委员会第五次会议

2、《关于本次重大资产重组不

构成关联交易的议案》。

三、2025 年度董事会……
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