公告日期：2026-04-30

北京东方生态新能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张晓宇）

各位股东及股东代表：

本人张晓宇，作为北京东方生态新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在2025年度任职期间（2025年7月29日至今），严格按照《公司法》和公司《公司章程》《独立董事制度》等规定，按时出席公司独立董事专门会议、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人张晓宇，1978 年 10 月出生，南开大学经济学博士。历任天津滨海柜台
交易市场股份公司发展部主管、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任天津市依依卫生用品股份有限公司（001206.SZ）独立董事、天津师范大学经济学院教师。

2025 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、2025年，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。2025年度，本人出席董事会的情况如下：

姓名 应出席 现场出 以通讯表决方 委托出 缺席 是否连续两次

次数 席次数 式参加次数 席次数 次数 未出席会议

金祥慧 7 0 7 0 0 否

2、2025年，公司共召开6次股东会，本人作为公司独立董事，出席了应出席的3次股东会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司发展情况的理解。

3、2025年，公司董事会战略委员会共召开4次会议，本人作为第九届董事会审计委员会委员，出席了应出席的3次会议，审议公司形成公司投资人招募方案、按照《重整计划》预留股份引入投资人、重大资产购买暨涉及重大资产重组（预案）等议案，提出要根据上市公司重大资产重组、引入投资人相关规定及指引，有序推进各项工作，履行必要的审议程序，做好内部信息知情人控制等意见。

4、2025年，公司董事会独立董事专门会议共召开3次会议，作为第九届独立董事，出席了应出席1次会议，审议了《重整计划》预留股份引入投资人的议案，提出引入投资人助力上市公司稳健发展，切实履行独董职责。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025年任职期间，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司聘任高级管理人员、各定期报告等事项进行深入了解和认真核查后，发表了事前认可意见和独立意见。

任职期内，公司根据最新法律法规和规范性文件的要求及时修订完善了公司章程和相关制度，各项运作合法合规。作为公司独立董事，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权：没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议等。

（三）维护投资者合法权益情况

积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加机构组织的培训，加强自身学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
（四）现场办公及公司配合情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东会等会议，与公司经营管理层及相关人员沟通交流，深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等事项。公司为独立董事履行职责提供了必要的条件和支持，董事会秘书及董事会办公室其他工作人员有效协助本人进行独立董事职责的履行。本人在2025年度任职期间（2025年7月29日至今）的累计现场工作时间为10天。

任职期间，本人在履行独立董事职责、行使独立董事职权时，得到了公司董事会、高级管理人员等相关人员的积极配合。公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，对本人关注的问题予以落实和改进，并提供了详实的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、客观的判断。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外几名独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。