公告日期：2026-04-28

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2026-013
广东海大集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年4月24日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2026 年 4 月 14
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2025 年度董事会工作报告>的议案》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《2025 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2025 年度总裁工作报告>的议案》。

经审议，董事会认为：报告期内公司总裁依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的总裁职责，认真执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2025 年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2026-014。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度利润分配方案的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-015。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》，公告编号：2026-016。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2025 年度可持续发展报告>的议案》。

《公司 2025 年度可持续发展报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026
年日常关联交易的议案》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

公司关联董事薛华先生、许英灼先生及钱雪桥先生回避表决，其余董事均参与表决。……
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