公告日期：2026-04-28

广东海大集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

殷战先生，1965 年生，新加坡国立大学动物学博士，中国海洋大学水产学院教授、中国海洋大学深圳研究院教授。曾任中国科学院水生生物研究所所长、淡水生态与生物技术国家重点实验室主任。曾获国家自然科学基金委杰出青年基金资助。曾入选科技部“鱼类生物学与生物技术”重点领域创新团队领军人才、国家中青年突出贡献专家、中组部“万人计划”。现任中国海洋与湖沼学会副理
事长，以及 Engineering 等 5 种 SCI 刊源学术期刊副主编、编委。长期从事动物
分子发育生物学和鱼类内分泌调控方面的研究工作。曾先后主持国家重点研发计
划项目 2 项、国家自然科学基金重点项目 2 项。在 Nat. Med.、PNAS、Science
Bulletin、Engineering 等国际学术刊物发表第一或通讯作者文章近 70 篇，被 SCI
刊源文章引用超 3000 次。获 2022 年度教育部自然科学奖一等奖 1 项（个人排名
第三位），获中国发明专利授权 5 项。现担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等相关法律
法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东会，本人积极参
加董事会及公司股东会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2025年度召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案均投了同意票。2025 年，本人出席董事会会议及股东会会议的情况如下：

独立董 本报告期 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 应参加董 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 次数 数 事会会议 数

殷战 5 1 4 0 0 否 3

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于客观、公正、独立的判断原则，对公司关联交易、聘请会计师事务所、境外子公司分拆上市、选举董事等事项进行审议，具体情况如下：

序号 会议 会议日期 议案 审议意见

第七届董事会独立董 1、关于选举第七届董事会独立 同意

事专门会议第一次会 董事专门会议召集人的议案

1 2025/7/23 2、关于购买公司、董监事及高

议 级管理人员责任险的议案 同意

1、关于分拆所属子公司海大国

际控股有限公司至香港联交所 同意

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。