公告日期：2026-04-28

广东海大集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

谭劲松先生，1965 年生，汉族，中共党员，管理学（会计学）博士，现任中山大学管理学院教授、中山大学现代会计与财务研究中心主任，兼任广东省注册会计师协会副会长、广州市内部审计协会会长、广东上市公司协会独立董事委员会主任委员、广东上市公司协会上市公司审计委主任委员会主任委员等；现担任公司独立董事，同时兼任境内苏交科集团股份有限公司（300284.SZ）独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东会，本人积极参
加董事会及公司股东会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2025年度召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案均投了同意票。2025 年，本人出席董事会会议及股东会会议的情况如下：

独立董 本报告期 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 应参加董 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 次数 数 事会会议 数

谭劲松 5 1 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年，作为公司第七届董事会审计委员会召集人，本人认真学习了《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作制度》，严格履行职责。

2025 年度本人认真履行职责，召集了 4 次董事会审计委员会会议，就公司
的定期报告、内部审计部门工作报告及计划、聘请年度审计机构等进行了审议；并就 2025 年度财务报告审计工作与外聘审计师进行审计前沟通，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。履职期间，本人积极参加监管部门相关培训，持续跟踪资本市场监管动态，及时将最新监管要求传达至公司，切实促进公司财务信息质量的提升和治理结构的完善。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于客观、公正、独立的判断原则，与其他两位独立董事一起对公司关联交易、聘请会计师事务所、境外子公司分拆上市、选举董事等事项进行审议，具体情况如下：

序号 会议 会议日期 议案 审议意见

1 第七届董事会独立董 2025/7/23 1、关于选举第七届董事会独立 同意

事专门会议第一次会 董事专门会议召集人的议案

序号 会议 会议日期 议案 审议意见

议 2、关于购买公司、董监事及高 同意
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