公告日期：2026-04-28

广东海大集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（换届）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 6 月 16 日因公司第六届董事会任期届满正式离任，不再担任
公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人何建国自 2022 年 8 月至 2025 年 6 月担任公司第六届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人 2025 年任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开 2 次董事会会议和 2 次股东会，本人积极参
加董事会及公司股东会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，
案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2025年度召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案均投了同意票。2025 年，本人出席董事会会议及股东会会议的情况如下：

独立董 本报告期 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 应参加董 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 次数 数 事会会议 数

何建国 2 1 1 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年任职期间，作为公司第六届董事会提名委员会召集人，薪酬与考核委员会及审计委员会委员，本人认真学习了《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作制度》，严格履行职责。
1、作为公司第六届董事会提名委员会召集人，2025 年度本人认真履行职责，召集了 2 次董事会提名委员会会议，就公司董事会换届及聘任第七届高级管理人员等事项进行了审议，切实履行了提名委员会委员的责任。

2、作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度本人认真履行职责，参加了2次董事会薪酬与考核委员会会议，就2024年员工持股计划业绩考核和2021年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划行权、修订董事及高级管理人员薪酬与考核相关制度等相关事项进行了审议。

3、作为公司第六届董事会审计委员会委员，2025 年度本人认真履行职责，参加了 3 次董事会审计委员会会议，就公司的定期报告、内部审计部门工作报告及计划、减值准备等事项进行了审议；就 2024 年度财务报告审计工作与外聘审计师进行审计前沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。履职期间，本人实时关注履职监管动态并积极与公司交流讨论，积极发挥本人监督制衡的职能。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于客观、公正、独立的判断原则，
对公司关联交易事项进行审议，具体情况如下：

序号 会议 会议日期 议案 审议意见

第六届董事会独立董 1、关于 2025 年日常关联交易

1 事专门会议 2025 年第 2025/4/18 预计的议案 同意

一次会议

（四）行使特别职权事项

2025 ……
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