公告日期：2026-04-28

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2026-028
广东海大集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 28 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

存在需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的，仅能接受对本次股东会议案有明确投票意见指示的委托。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于选举董事及董事会专门委员会委员 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于《公司未来三年（2025-2027 年）分 非累积投票提案 √

红回报规划（修订稿）》的议案

5.00 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

的议案

6.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年 非累积投票提案 √

中期分红方案的议案

8.00 关于 2026 年向金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √

度的议案

9.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于对外提供担保的议案 非累积投票提案 √

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏……
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