公告日期：2026-04-28

广东海大集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2025 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2025 年度，公司共召开七次董事会会议，会议的召集、召开、表决等程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司全体董事均亲自出席了历次董事会，忠实、勤勉地履行职责。具体情况如下：

序号 会议 日期 议案

1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
3、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
4、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

5、关于 2024 年度利润分配方案的议案

6、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的
第六届董事会 议案

1 第二十四次会 2025/4/18 7、关于《公司 2024 年社会责任报告》的议案

议 8、关于 2025 年日常关联交易预计的议案

9、关于 2025 年进行证券及期货和衍生品交易的议案
10、关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第
四个行权期及预留授予第三个行权期不符合行权条
件并注销相应股票期权的议案

11、关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权
期不符合行权条件并注销相应股票期权的议案

12、关于注销公司 2021 年股票期权激励计划和 2024

序号 会议 日期 议案

年股票期权激励计划部分股票期权的议案

13、关于公司 2024 年员工持股计划第一个归属期业
绩考核指标未达成的议案

14、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项
评估意见》的议案

15、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案

16、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

1、关于修订《公司章程》的议案

第六届董事会 2、关于修订公司部分制度的议案

2 第二十五次会 2025/5/29 3、关于《公司未来三年（2025-2027 年）分红回报规
议 划》……
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