公告日期：2026-04-28

广东海大集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（换届）

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2025 年 6 月 16 日因公司第六届董事会任期届满正式离任，不再担任
公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人高泽霞自 2025 年 1 月至 2025 年 6 月担任公司第六届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人 2025 年任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年任职期间，公司共召开 2 次董事会会议和 3 次股东会，本人积极参
加董事会及公司股东会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，
主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2025年度召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025 年度本人对公司董事会各项议案均投了同意票。2025 年，本人出席董事会会议及股东会会议的情况如下：

独立董 本报告期 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 应参加董 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 次数 数 事会会议 数

高泽霞 2 1 1 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

作为公司第六届董事会审计委员会和战略委员会委员，本人认真学习了《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作制度》，严格履行职责。

1、作为公司第六届董事会审计委员会委员，2025 年度本人认真履行职责，召集了 3 次董事会审计委员会会议，就公司的定期报告、内部审计部门工作报告及计划、减值准备等事项进行了审议；就 2024 年度财务报告审计工作与外聘审计师进行审计前沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。履职期间，本人实时关注履职监管动态并积极与公司交流讨论，积极发挥本人监督制衡的职能。

2、作为公司第六届董事会战略委员会委员，2025 年度本人认真履行职责，参加了 1 次董事会战略委员会会议，对公司套期保值事项的合理性、必要性等进行了审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人按照《上市公司独立董事管理办法》及公司制定的《独立董事工作制度》的要求认真履行职责，基于客观、公正、独立的判断原则，对公司关联交易进行审议，具体情况如下：

序号 会议 会议日期 议案 审议意见

第六届董事会独立董 1、关于 2025 年日常关联交易

1 事专门会议 2025 年第 2025/4/18 预计的议案 同意

一次会议

（四）行使特别职权事项

2025 年任职期间，公司未发生需要独立董事行使特别职权的事项，本人没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，亦没有向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议及依法公开向股东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公……
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