公告日期：2026-05-28

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-026

四川发展龙蟒股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东会未出现否决议案的情况。

4、本次股东会不涉及变更以往已通过股东会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年年
度股东会于 2026 年 5 月 27 日 14:50 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环
球金融中心 B 座 15 楼第一会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长王利伟先生主持，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

通过现场和网络投票的股东 1,262 人，代表股份 852,282,905 股，占公司有表
决权股份总数的 45.1491%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 489,299,107股，占公司有表决权股份总数的 25.9203%。通过网络投票的股东 1,254 人，代表股份 362,983,798 股，占公司有表决权股份总数的 19.2288%。

公司部分董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：

1、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

总表决情况：

同意 845,061,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1527%；反
对 6,894,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8090%；弃权 326,500股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。

中小股东总表决情况：

同意 16,150,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6980%；反对 6,694,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8929%；弃权 326,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4090%。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 844,063,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0356%；反
对 7,701,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9036%；弃权 517,700股（其中，因未投票默认弃权 53,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%。

中小股东总表决情况：

同意 15,152,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3902%；反对 7,501,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3756%；弃权 517,700 股（其中，因未投票默认弃权 53,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2342%。

3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 836,937,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1995%；反
对 14,890,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7472%；弃权 454,300股（其中，因未投票默认弃权 36,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%。

中小股东总表决情况：

同意 8,026,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6375%；反对 14,691,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 63.4019%；弃权 454,300 股（其中，因未投票默认弃权 36,900 股），占出席本
次股东会中小……
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