公告日期：2026-03-28

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-010

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 04 月 21 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B
座 15 楼第一会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度公司及子公司申请融资 非累积投票提案 √

额度的议案

4.00 关于为参股公司四川发展天盛矿业有限 非累积投票提案 √

公司融资提供担保暨关联交易的议案

以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公

司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 4属于特别决议事项，需经

出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东将对议案 4 进

行回避表决。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投

资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托

人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书

原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年

04 月 22 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方

式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2026 年 04 月 22 日上午 9:00－12:00，下午 13:30……
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