公告日期：2026-03-28

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-006

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议
通知于 2026 年 3 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日上午 10:00
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理办法》进行修订。

修 订 后 的 《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理办法》进行修订。
修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 办 法 》 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》《四川省内部审计条例》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《内部审计管理办法》进行修订。
修 订 后 的 《 内 部 审 计 管 理 办 法 》 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定<参股企业及外派人员管理制度>的议案》

为规范和加强公司参股企业及外派人员管理，确保参股投资与公司战略目标协同，以系统化、标准化、风险可控的框架指导参股投资管理，根据相关法律法规、公司实际情况，董事会同意制定《参股企业及外派人员管理制度》。

《 参 股 企 业 及 外 派 人 员 管 理 制 度 》 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请融资额度的议案》
为满足公司日常生产经营需要，结合公司财务状况及资金安排计划，同意2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过 70 亿元人民币的融资额度（含存量到期续贷额度），融资额度最终以银行等金融机构实际审批及发生金额为准，在授权期限内，融资额度可循环使用，各金融机构实际提用融资额度可在总额度范围内相互调剂。本次融资额度的有效期自审议本次议案的股东会决议通过之日起至下一年审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营管理对资金需求确定。同时，公司董事会同意提请股东会授权公司管理层在上述综合额度内办理金融机构综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款等手续，并审批相应公司及各子公司资产提供抵质押担保的事项（不含……
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