公告日期：2026-04-28

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-018

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 27 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5月 27日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼
第一会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日

在《中国 证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资 讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。独立董事将在本次年度股东会上述职；关
联股东将对议案 4、议案 5 进行回避表决。

本次股东会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积
极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券
账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 25 日

17:00 之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提
交原件，不接……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。