公告日期：2026-04-28

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2026-013

四川发展龙蟒股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议
通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日 15:30 在公
司总部 15 楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事周毅先生、黄敏女士及独立董事郭孝东先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2025 年度财务决算报告》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入 995,635.51 万元，同比增长 21.74%，归属于上市公司股东的净利润 41,400.44 万元，同比下降 22.31%，加权平均净资产收益率 4.35%，同比减少1.42个百分点；截至2025年末，公司总资产2,012,567.00万元，较年初增长9.57%，归属于上市公司股东的净资产 961,198.41 万元，较年初增长 1.72%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

同意公司《2026 年度财务预算报告》。

公司董事会认为2026年度财务预算方案是在对2025年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划和董事会对年度预算的总体要求，提出的合理、可行的预算，符合公司持续

公司预计 2026 年全年实现营业收入 105.90 亿元。

特别提示：以上经营计划并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，实际情况取决于宏观环境、磷化工和新能源材料行业发展情况、市场供需格局以及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

同意公司《2025 年度利润分配预案》。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司 2025 年度利润分配预案为：以当前总股本1,887,709,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），预计派发现金股利约 1.7 亿元（含税），约占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若 2025 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股份回购等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。利润分配预案的具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司执行<企业会计准则解释第 19 号>变更相关会计政策的议案》

同意公司本次会计政策变更。

经审核，董事会认为，本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会[2025]32 号）规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（五）审议通……
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