公告日期：2025-10-27

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-073
日海智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日在《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年10月24日下午14:30；

2、网络投票时间：2025年10月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2025年10月20日。

（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共455人，代表有表决权的股份64,750,700股，占公司有表决权股份总数的 23.9350%。

（二）现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份 62,400,100 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0661%。

（三）网络投票的情况

通过网络投票的股东 453 人，代表股份 2,350,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8689%。

（四）中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 454 人，代表有表决权的股份 2,350,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8689%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

表决结果：同意 64,161,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0900%；
反对 244,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3773%；弃权 344,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5327%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、黎春晖律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

五、备查文件目录

（一）《日海智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日

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