公告日期：2025-10-27

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-070
日海智能科技股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》，王彪先生当选为公司董事。根据《公司章程》等相关规定，为保障公司内部治理规范，提高决策效率，经全体董事同意，董事会同日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会选举王彪先生担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会

2025年10月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。