公告日期：2025-11-26

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-075
日海智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止

部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月25日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，召开第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、监事会改革

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权。就此，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定也将相应修订。

在公司股东会审议通过《公司章程》修订事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》

根据最新的《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律法规及规范性文

件的规定，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，本次修订的具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权

益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国
关规定，制订本章程。 共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

公司根据《党章》规定，设立中国共产党的
组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐
配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由深圳日海通讯技术有限公司整体变 公司系由深圳日海通讯技术有限公司整体变更
更发起设立，在深圳市工商行政管理局注册登记， 发起设立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取
取得营业执照。 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
914403007542710936。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或总经
理为公司法定代表人。

第八条 董事长或总经理为公司法定代表人。 担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名……
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