公告日期：2025-12-12

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-080
日海智能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日在《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》；

2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年12月11日下午14:30；

2、网络投票时间：2025年12月11日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2025年12月5日。

（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共309人，代表有表决权的股份64,823,908股，占公司有表决权股份总数的 23.7426%。

（二）现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权的股份 62,400,200 股，
占公司有表决权股份总数的 22.8549%。

（三）网络投票的情况

通过网络投票的股东 306 人，代表股份 2,423,708 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8877%。

（四）中小投资者的出席情况

出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 308 人，代表有表决权的股份 2,423,908 股，占公司有表决权股份总数的 0.8878%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 64,044,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7972%；
反对 623,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9611%；弃权 156,708 股（其
中，因未投票默认弃权 54,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2417%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 64,063,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8265%；
反对 448,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6911%；弃权 312,708 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4824%。

本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 通过。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 64,088,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8660%；
反对 440,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6788%；弃权 295,108 股（其
中，因未投票默认弃权 52,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4552%。
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 通过。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 64,065,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8294%；
反对 456,6……
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