公告日期：2026-04-23

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-024

日海智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701 公司

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 董事会 2025 年度工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

3.00 非累积投票提案 √

之一的议案

4.00 2025 年度报告及摘要 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、本次股东会提案已经 2026 年 4月 22 日召开的公司第六届董事会第三十

次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 2 需对中小投资者的表决单独计票，提案 5 需经出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东会上述职。

4、公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决

权放弃协议书》，同时出具了《表决权放弃承诺函》，在原承诺函到期后，润

达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份的表决权，直至润达泰及其一

致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于 3%之日，或九洲集团及其

一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于 12%之日（以

二者较早之日为准）持续有效。具体内容请见公司 2024……
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