公告日期：2026-04-23

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-017
日海智能科技股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年4月22日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十次会议。会议通知等会议资料于2026年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《总经理2025年度工作报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《董事会2025年度工作报告》。

独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。上述述职报告和专项意见具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
《董事会2025年度工作报告》详见公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容，公司《2025年年度报告》和《独立董事2025年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2025年度利润分配的预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-22,784.63万元，母公司2025年度实现净利润-9,968.71万元，基本每股收益-0.61元/股，截至2025年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-240,328.34元。

因未达到公司章程规定的现金分红条件，结合公司2025年度经营情况及2026年度公司发展规划，经董事会审议通过：2025年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
《 关 于 2025 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。

四、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。

五、审议通过《2025年年度报告及摘要》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。

六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

公司聘请审计机构对募集资金存放、管理与使用出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

同意公司及合并报表范围内的各级子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币20亿元（在……
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