公告日期：2025-05-27

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

（2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下称“公司”）
董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董
事和高级管理人员的选聘标准和程序、推荐合格的董事及高级管理人员人选，对董事会负责。

第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循
有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任并
由董事会选举产生，负责主持委员会工作。当提名委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行提名委员会主任委员职责。

第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条 公司证券事务部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和

第三章 职责权限

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由
公司承担。提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第四章 会议的召开与通知

第十一条 提名委员会两名以上成员提议，或者主任委员认为有必要时，可
以召开会议。提名委员会会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持。情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。

第十二条 提名委员会会议必要时可以要求公司相关董事及高级管理人员
列席会议。

第十三条 提名委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用
传真、视频、电话、电子邮件等通讯方式。

第十四条 提名委员会会议通知以书面形式发出，至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议召开方式；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十五条 提名委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。发
出通知后未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第五章 议事与表决程序

第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。

第十七条 提名委员会委员应当亲自出席会议，如果不能亲自出席，可以委
托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权。提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。提名委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。

第十八条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，
应向会议主持人提交授……
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