公告日期：2025-05-27

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-034

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年6月16日（星期一）召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年6月 16日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年6月9日（星期一）

7．会议出席对象：
（1） 截至2025年6月9日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室。

二、 会议审议的事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 审议《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 审议《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5.00 审议《公司 2024 年度利润分配方案》 √

6.00 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7.00 审议《关于向控股子公司提供担保额度的议案》 √

8.00 审议《关于为参股公司提供担保额度的议案》 √

9.00 审议《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理 √

的议案》

10.00 审议《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》 √

11.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

12.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

13.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

14.00 审议《关于为参股公司无锡三奚置业有限公司提供 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。