公告日期：2025-06-17

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-036
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议时间：2025年6月16日（星期一）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月16日9:15-15:00。

2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长舒谦先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东、委托代理人共204人，代表股份1,873,851,777股，占公司股份总数的69.2024%。

公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。上海市锦天城（深圳）
律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份1,853,250,839股，占公司股份总数的68.4416%。

3．网络投票情况

参加网络投票的股东共 199人，代表股份20,600,938 股，占公司股份总数的0.7608%。

4．中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共202人，代表股份20,832,239股，占公司股份总数的0.7693%。

三、议案的审议和表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案 11、议案 12、议案 13 以特别决议通过。
议案的具体表决情况如下：

1.《公司 2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,869,466,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7660%；反对
4,088,582 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 296,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东表决情况：

同意 16,447,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9519% ；反对
4,088,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.6262%；弃权 296,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4219%。

2.《公司 2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,869,464,690 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7659%；反对
4,090,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2183%；弃权 296,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0158%。

中小股东表决情况：

同意 16,445,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.9409% ；反对
4,090,882 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.6373%；弃权 296,205 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 1.4219%。

3.《公司 2024 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 1,869,483,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7669%；反对
4,088,482 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2182%；弃权 279,305 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0149%。

中小股东表决情况：

同意 16,464,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0335% ；反对
4,088,482 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.6257%；弃权 279,305 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3407%。

4.《公司 2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 1,868,056,990 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6908%；反对
5,498,582 股，占出席会议有……
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