公告日期：2026-02-07

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-004

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营的需要，公司及子公司拟与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山”）及其下属公司发生日常关联交易，2026年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为25,348万元。预计发生关联交易的关联人主要包括中国南山及其子公司、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“东方物流”）及其子公司、赤晓企业有限公司（以下简称“赤晓企业”）及其子公司、深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称“赤湾开发平台”）、中开财务有限公司（以下简称“财务公司”）、合肥宝湾国际物流中心有限公司（以下简称“合肥宝湾”）。

2026年2月6日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，全体无关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议

（二）预计日常关联交易类别和金额

2026年度本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如下：
单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额

中国南山 清洁费、管理费、水电 参照市场

及其子公 费、共享服务费、托管 价格 2,145 46 2,739
司 费等

东方物流 融资租赁利息、房屋租

及其子公 赁费、停车费、清洁费、 参照市场

管理费、水电费、共享 价格 8,339 2,513 1,428
司 服务费、保理费等。

向关联人 赤晓企业 清洁和管理费、水电

提供劳务 及其子公 费、共享服务费、房 参照市场

价格 185 15 128

及其他服 司 屋场地租赁费等

务

赤湾开发 清洁和管理费、水电 参照市场

平台 费、共享服务费等 价格 889 14 855

财务公司 清洁和管理费、水电 参照市场

费、共享服务费等 价格 80 4 82

合肥宝湾 物业管理费、共享服务 参照市场

费等 价格 1,108 87 1,095

小 计 12,746 2,679 6,327

办公室租赁、场地租 参照市场

中国南山 赁、宿舍租赁、水电费、 价格 10,727 890 10,400
担保费等

东方物流 物流配送费、咨询服务 参照市场

接受关联 及其子公 费 价格 ……
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