公告日期：2026-04-29

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2026-005
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以直接送达、邮
件等方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司第一会议室以现场会
议和通讯会议相结合的方式召开。

本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际现场出席董事 8 名，副董事长李鸿卫先生以通讯会议方式参会；公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1. 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来发展的展望，董事会审议通过该报告。

2. 审议通过《公司 2026 年度经营计划》。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3．审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。董事会工作报告及独立董事述职报告
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

4．审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《公司2025年度内部控制评价报告》具体内容详见2026年4月29日巨潮资讯网。

5．审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》，公告编号2026-006。

6．审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。

《公司 2025 年年度报告》具体内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资
讯网，《公司 2025 年年度报告摘要》具体内容详见 2026 年 4 月 29 日
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号 2026-007。

7. 审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网的《公司 2026 年第一季度报告》，公告编号 2026-008。
8．审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2025年实现净利润-191,920,290.02 元（合并报表归属母公司净利润为-1,969,990,002.94 元），2025 年末未分配利润为-596,831,342.38 元（合并报表未分配利润为 1,543,479,977.60 元）。

公司 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》，公告编号2026-009。

本议案需提交股东会审议。

9．审议通过《关于中开财务有限公司2025年12月31日风险评估报告的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。

该议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。