公告日期：2026-04-29

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2025 年，在董事会的正确领导下，公司坚持稳中求进的工作总基调，迎难而上、主动作为，将风险防控与结构优化置于突出位置，积极培育新的增长动能，取得了一些来之不易的突破，但受地产主业仍处于深度调整期的持续影响，2025 年公司未能实现盈利。2025 年，公司实现营业收入 130.6 亿元，同比增长 55.6%；受减值等因素影响，归母净利润亏损 19.7 亿元。

二、董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，公司全体董事认真出席董事会会议和股东会，做到诚实守信、勤勉尽责。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

（一）报告期内董事会召开情况

2025 年度，董事会共召开 11 次会议，所有会议的召开均按照程

序及规定进行，所有会议的决议均合法有效。

报告期内，董事会审议的事项主要包括五类：

1. 与公司日常经营相关的事项，具体包括公司年度工作报告、

经营计划、关联交易及定期报告相关事项等，共 24 项议案；

2. 与公司投融资相关的事项，具体包括向金融机构申请授信、

提供担保、对外提供财务资助、开展外汇套期保值业务、向控股股东

借款等，共 8 项议案；

3. 补选董事、聘任高级管理人员、选举董事长/副董事长、调整

专门委员会成员等事项，共 8 项议案。

4. 与公司治理相关的事项，具体包括相关制度的制定、修订及

废止，共 22 项议案；

董事会会议召开情况和审议议案列表如下：

会议时间 会议名称 审议事项

第七届董事会 审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

2025.01.13 第十六次会议

第七届董事会 审议《关于聘任公司总经理的议案》

2025.02.14 第十七次会议

第七届董事会 1.审议《关于补选公司董事的议案》

2025.02.25 第十八次会议 2.审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第七届董事会 1.审议《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

2025.03.17 第十九次会议 2.审议《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

1.审议《公司 2024 年度总经理工作报告》

2.审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

3.审议《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

4.审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

5.审议《公司 2024 年度财务决算报告》

第七届董事会 6.审议《公司 2024 年度利润分配方案》

2025.04.24 第二十次会议 7.审议《公司 2025 年度经营计划》

8.审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》

9.审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

10.审议《关于中开财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告的议案》

11.审……
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