公告日期：2026-05-15

焦点科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 5 月 13 日以现
场及通讯的方式召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定于 2026 年 6 月 3 日召开
公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为
2026 年 5 月 28 日，于 2026 年 5 月 28 日下午 3:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码

以投票

1.00 关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举沈锦华先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举黄良发先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举曹睿女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举孟佳女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举李友根先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举冯巧根先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举赵林度先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举凌振先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述全部议案时将对公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

3.上述议案中 3.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见 2……
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