公告日期：2025-10-28

焦点科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为
2025 年 11 月 12 日，于 2025 年 11 月 12 日下午 3:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述第 1.00、2.00、5.00 项议案时将对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

上述议案中 2.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议
通过，详见 2025 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-037）、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证及持股凭证进行登记；

（2）受自然……
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