公告日期：2025-10-28

焦点科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订、废止公司部分管理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》的具体情况

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会等内部机构履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订（《公司章程》修订对照表详见附件）。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、修订、废止公司部分管理制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订7项制度，并废止《监事会议事规则》，具体详见下表：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《信息披露管理制度》 修订 否

7 《投资者关系管理制度》 修订 否

8 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

9 《监事会议事规则》 废止 是

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

焦点科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 28 日
附件：

《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法 第八条 代表公司……
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