公告日期：2025-11-19

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-042

焦点科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开和出席情况：

1、召开日期和时间：2025 年 11 月 18 日下午 2:00

2、召开地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：副董事长黄良发

6、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席情况：

出席本次大会的股东及股东代理人共303名，代表股份183,185,984股，占上市公司总股份的57.7444％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份152,088,728股，占上市公司总股份的47.9418％；通过网络投票的股东 299 人 ，代表股份31,097,256股，占上市公司总股份的9.8026％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师列席了本次会议。公司董事长沈锦华先生因工作及行程原因无法现场参加本次股东会，由公司副董事长黄良发先生主持本次股东会。

三、提案审议表决情况：

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-042

1、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意182,985,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8907％；反对132,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368％。

其中，中小股东表决情况： 同意30,896,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3559％；反对132,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4274％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2167％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 183,092,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9488％；反对 75,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％。

其中，中小股东表决情况：同意31,003,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6987％；反对75,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2418％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0595％。

根据上述表决结果，该议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 180,500,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.5338％；反对 2,669,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4575％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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表决结果：同意 180,497,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.5323％；反对 2,667,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4561％；弃权 21,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0116％。

5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 180,493,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.5300％；反对 2,671,460 股，……
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