公告日期：2026-03-20

焦点科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 3 月 18 日以现
场及通讯的方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议决定于 2026 年 4 月 10 日召开公
司 2025 年年度股东会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为
2026 年 4 月 3 日，于 2026 年 4 月 3 日下午 3:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配

4.00 非累积投票提案 √

方案的议案

关于制定《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规

5.00 非累积投票提案 √

划》的议案

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决 议的重大事项的参与度，审议上述第 2.00、4.00、5.00、6.00、7.00 项议案时将对公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单 独计票，并及时公开披露。

2.披露情况：

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见 ……
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