公告日期：2026-03-20

焦点科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年3月7日以电子邮件的方式发出，会议于2026年3月18日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025

年度总裁工作报告》。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025

年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司《2025 年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析”章节。

本报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025

年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2026）第 00943 号《审计报告》确认，公司 2025 年度归属于公司股东净利润为 503,575,870.32 元，加上年初未分配利润 632,883,426.65 元，减去本年度已分配股利 364,821,249.35元（其中：2024 年年度利润分配已分配股利 174,479,727.95 元，2025 年半年度利润分配已分配股利 190,341,521.40 元），本年度末可供全体股东分配的利润为 771,638,047.62 元。

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定 2025 年年度利润分
配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 317,235,869 为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利人民币 7 元（含税），共计派发现金股利222,065,108.30 元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，公司拟以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增至 412,406,629 股（具
体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认的股本为准）。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2025 年 12 月 31
日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

五、全体董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会对独
立董事独立性评估的专项意见》，独立董事冯巧根先生、罗军舟先生、刘晓星先生回避表决。

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年年度报告及摘要》。

《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）详见 2026 年 3 月
20 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告
全文》详见 2026 年 3 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公……
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