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发表于 2025-04-29 02:29:07 股吧网页版
ST亚联:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


证券代码:002316 证券简称:ST亚联 公告编号:2025-006
吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2025年4月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2025年4月27日上午10:00在辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议,现公告如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了关于2024年度经营情况及2025年度工作计划,董事会审议通过该报告。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。

《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

2024年度任职的独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

报告期内,公司实现营业总收入607,428,715.28元,较上年同期增长0.65%;实现利润总额28,124,245.06元,较上年同期增长259.52%;实现归属于上市公司股东的净利润9,955,517.10元,较上年同期增长149.76%。公司报告期末总资产为813,109,225.42 元 ,较期初增长4.16%;归属于上市公司股东的所有者权益为70,046,596.74元,较期初增长13.27%。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,鉴于公司 2024 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值,公司 2024 年度利润分配预案为:不分派现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《未来三年(2024-2026)股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:
http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
7、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<董事会对独立董
事独立性评估的专项意见>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(网
址为:http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<会计师事务所 2024
年度履职情况的评估报告>的议案》。
……
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